{"id":70410,"date":"2024-12-10T22:20:38","date_gmt":"2024-12-11T01:20:38","guid":{"rendered":"https:\/\/blogopara.com.br\/?p=70410"},"modified":"2024-12-10T22:20:39","modified_gmt":"2024-12-11T01:20:39","slug":"pf-cumpre-17-mandados-de-prisao-contra-grupo-que-fraudou-r-14-bilhao-no-dnocs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogopara.com.br\/index.php\/2024\/12\/10\/pf-cumpre-17-mandados-de-prisao-contra-grupo-que-fraudou-r-14-bilhao-no-dnocs","title":{"rendered":"PF cumpre 17 mandados de pris\u00e3o contra grupo que fraudou R$ 1,4 bilh\u00e3o no Dnocs"},"content":{"rendered":"
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A Pol\u00edcia Federal cumpre, nesta ter\u00e7a-feira (10), 17 mandados de pris\u00e3o preventiva, 43 mandados de busca e apreens\u00e3o, al\u00e9m de ordens de sequestro de bens, nos estados da Bahia, Tocantins, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais e Goi\u00e1s. Denominada \u201cOverclean\u201d, a opera\u00e7\u00e3o tem como objetivo desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de atuar em fraudes licitat\u00f3rias, desvio de recursos p\u00fablicos, corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro. Na Bahia, os mandados s\u00e3o cumpridos em Salvador, Mata de S\u00e3o Jo\u00e3o, Itapetinga, Jequi\u00e9, Senhor do Bonfim, S\u00e3o Sebasti\u00e3o do Pass\u00e9, Campo Formoso e Wagner.<\/p>\n<\/div>\n

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De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa alvo da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 suspeita de ter direcionado recursos p\u00fablicos de emendas parlamentares e conv\u00eanios, por meio de superfaturamento em obras e desvio de recursos, para empresas e indiv\u00edduos ligados a administra\u00e7\u00f5es municipais.\u00a0As investiga\u00e7\u00f5es constataram a pr\u00e1tica de superfaturamento em obras e desvios de recursos com o apoio de interlocutores que facilitavam a libera\u00e7\u00e3o de verbas destinadas a projetos previamente selecionados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n<\/div>\n

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As investiga\u00e7\u00f5es da opera\u00e7\u00e3o, que conta ainda com a participa\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, da Receita Federal do Brasil e da Controladoria-Geral da Uni\u00e3o, apontaram que o esquema il\u00edcito teria atingido diretamente o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), principalmente na Coordenadoria Estadual da Bahia\u00a0(CestT-BA), al\u00e9m de outros \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos.<\/p>\n<\/div>\n

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Durante o per\u00edodo investigado, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa \u00e9 suspeita de ter movimentado cerca de R$ 1,4 bilh\u00e3o, incluindo R$ 825 milh\u00f5es em contratos firmados com \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos apenas em 2024. Foi determinado o sequestro de R$ 162.379.373,30, referentes ao valor obtido pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa por meio dos crimes investigados, al\u00e9m de tr\u00eas aeronaves, im\u00f3veis de alto padr\u00e3o (casas, lotes e apartamentos), tr\u00eas barcos e dezenas de ve\u00edculos de luxo. Tamb\u00e9m foi ordenado o afastamento de oito servidores p\u00fablicos de suas fun\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n

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O grupo atuava por meio de operadores centrais e regionais, que cooptavam servidores p\u00fablicos para obter vantagens indevidas, tanto no direcionamento quanto na execu\u00e7\u00e3o de contratos. Ap\u00f3s garantir a celebra\u00e7\u00e3o dos contratos fraudulentos, as empresas envolvidas superfaturavam valores e aplicavam sobrepre\u00e7os. Os pagamentos de propinas eram realizados por meio de empresas de fachada ou m\u00e9todos que dificultavam a identifica\u00e7\u00e3o da origem dos valores.<\/p>\n<\/div>\n

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Segundo informa\u00e7\u00f5es da Receita Federal, a lavagem de dinheiro era realizada de forma altamente sofisticada, incluindo o uso de: empresas de fachada controladas por \u201claranjas\u201d, que movimentavam os recursos il\u00edcitos; empresas com grande fluxo financeiro em esp\u00e9cie, utilizadas para dissimular a origem dos valores desviados.\u00a0Relat\u00f3rios elaborados pela Receita Federal, em cumprimento \u00e0 ordem judicial, apontaram inconsist\u00eancias fiscais, movimenta\u00e7\u00f5es financeiras incompat\u00edveis, omiss\u00e3o de receitas, utiliza\u00e7\u00e3o de interpostas pessoas e ind\u00edcios de varia\u00e7\u00e3o patrimonial a descoberto.<\/p>\n<\/div>\n

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As investiga\u00e7\u00f5es contaram com coopera\u00e7\u00e3o policial internacional por interm\u00e9dio da Ag\u00eancia Americana de Investiga\u00e7\u00f5es de Seguran\u00e7a Interna (Homeland Security Investigations – HSI). Os crimes apurados incluem corrup\u00e7\u00e3o ativa e passiva, que tem penas que variam de 2 a 12 anos de reclus\u00e3o, peculato, que prev\u00ea pena de 2 a 12 anos de reclus\u00e3o, fraude em licita\u00e7\u00f5es e contratos, com pena de 4 a 8 anos de reclus\u00e3o e lavagem de dinheiro (Art. 1\u00ba da Lei 9.613\/1998, com pena de 3 a 10 anos de reclus\u00e3o. As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de reclus\u00e3o, al\u00e9m das multas previstas na legisla\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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