Suspeito de sonegar R$ 39 milhões em impostos, um grupo empresarial que atua no ramo de distribuição de medicamentos é alvo da Operação Panaceia, em Salvador e Feira de Santana, nesta segunda-feira (21). Computadores, telefones celulares e documentos foram apreendidos na sede de uma empresa, no bairro de Pirajá, na capital baiana. A operação também cumpriu mandados nos bairros do Rio Vermelho, Horto Florestal, Itaigara e Pituba.
Os mandados de busca e apreenssão são cumpridos pela Secretaria da Segurança Pública (Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica), da Secretaria da Fazenda, do Ministério Público estadual e da Receita Federal. A Justiça também determinou bloqueio dos bens do grupo, para garantir a recuperação dos valores sonegados. Não há ordem de prisão,
“As investigações apontam também para possível prática de lavagem de dinheiro. Estamos cumprindo mandados na empresa que faz a contabilidade e na casa dos proprietários”, explicou a titular da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), delegada Márcia Pereira.
De acordo com as investigações, o grupo criava empresas em nome de “laranjas” ou “testas-de-ferro” e utilizava empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos. Também foram identificados prejuízos ao Fisco Federal.
Os investigadores identificaram também que há ainda fortes indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, com significativo incremento econômico da composição societária das diversas empresas do grupo, por meio da criação de empreendimentos comerciais voltados à participação em outras sociedades e em investimentos patrimoniais imobiliários.
A operação Panaceia é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) através da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor) da Polícia Civil, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) da Sefaz e do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do MP (Gaesf).
Fonte: BNews
